ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਗੌਤਮ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਆਰਕਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ 40,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਐਫਸੀਸੀਬੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਾਂਡ (ਐਫਸੀਸੀਬੀ) ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
8,078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 8,078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੋਲ-ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਟੋਲ-ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਚੀ-ਕਰੂਰੂ, ਤ੍ਰਿਚੀ-ਡਿੰਡੀਗੁਲ, ਸਲੇਮ-ਉਲੰਦੁਰਪੇਟ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ-ਰਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘਰੇਲੂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।