शिमला : ईडी के शिमला कार्यालय की टीम ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत सतीश कुमार की एक अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर दी है। अटैच की गई संपत्ति 200 वर्ग गज का प्लॉट और उस पर बना निर्माण है, जो सनी इनक्लेव, खरड़ जिला एसएएस नगर मोहाली, पंजाब में स्थित है। इस संपत्ति का कुल मूल्य करीब एक करोड़ 84 लाख रुपए आंका गया है। ईडी ने यह कार्रवाई थाना नाहन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की। यह एफआईआर सतीश कुमार, उस समय के जिला कोषाधिकारी, नाहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई थी। 31 मई, 2023 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सतीश कुमार को माननीय विशेष न्यायाधीश, सिरमौर (नाहन) द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि सतीश कुमार ने 2012 से 2018 के दौरान डीटीओ नाहन के पद पर रहते हुए ई-पेंशन सॉफ्टवेयर में हेराफेरी की। आरोपी ने 95 पेंशनरों की पेंशन की रकम को धोखाधड़ी से अपने, अपनी पत्नी और बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिया। इस तरह कुल 1,68,66,371 रुपए की राशि को अवैध रूप से अपने कब्जे में किया गया। यही राशि अपराध की कमाई मानी गई। ईडी की जांच में यह भी साबित हुआ कि सतीश कुमार ने इसी अवैध कमाई से मोहाली के सनी एंक्लेव में प्लॉट खरीदा और मकान बनवाया, ताकि इन काली कमाई को वैध दिखाया जा सके।
ईडी के जम्मू कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग एक करोड़ रुपए मूल्य की जमीन अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। यह जमीन हरियाणा के पानीपत में स्थित है और विदित हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम दर्ज है। यह कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है, जिसकी जांच मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), जम्मू कर रहा था। आरोप है कि विदित हैल्थकेयर, इसके भागीदार नीरज भाटिया, निकेट कंसल और अन्य लोगों ने कोडीन नामक तत्व वाली कफ सिरप कोक्रेक्स को अवैध ढंग से नशे के कारोबार में आपूर्ति की।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2018 से 2024 तक कंपनी ने करीब 16 करोड़ 74 लाख रुपए की कफ सिरप कई फर्मों को भेजी। इनमें शामिल हैं। एसएस इंडस्ट्रीज कंसल इंडस्ट्रीज, नूवेटा फार्मा, कंसल फार्मास्यूटिकल्स, एनके फार्मास्यूटिकल्स। ये सभी संस्थान दिल्ली निवासी निकेट कंसल के नियंत्रण में पाए गए। इन्हीं में से कुछ खेप श्रीनगर के रहने वाले रईस अहमद भट तक भी पहुंची थी। एनसीबी ने 14 जनवरी, 2024 को उसके पास से भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद की थी।